Teilrevision GwV-FINMA — Korrespondenzbankbeziehungen / Durchlaufkonten
Zahlungen für Kundinnen und Kunden der Vertragspartei sollen nur ausgeführt werden dürfen, wenn sichergestellt ist, dass die für die Sorgfaltspflichten erforderlichen Kundeninformationen auf Anfrage bereitgestellt werden können.
immo.quick kann die Verfügbarkeit dieser Informationen als Ausführungsabhängigkeit modellieren. Schließt die erforderliche Abhängigkeit für die konkrete Zahlung nicht, soll im gesteuerten Pfad kein gültiges Execution Right entstehen.
Machine Law trennt Rechts-/Quellenzustand, Determination, Execution-Rights Closure, begrenzte Capability und die Evidenz des für dieses Ereignis verwendeten Zustands.