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gateOFAC — US Sanctions Primacy Gate
// Das Problem

Ein SDN-Treffer ist keine Verhandlungsposition.

Anders als bei den vier Kollisionsmustern in gateTransatlanticConflict kennt ein direkter OFAC-Treffer keine Auflösung zugunsten einer anderen Rechtsordnung. gateOFAC ist die Prüfebene, die diesen Vorrang tatsächlich technisch erzwingt.

Die 50-Prozent-Regel greift auch verschachtelt
Hält eine sanktionierte Person zusammen mit anderen sanktionierten Personen kumulativ mindestens 50 Prozent an einer Holding, gilt die Holding selbst als sanktioniert, auch wenn keine Einzelperson allein die Schwelle erreicht.
// Architektur

4 Cluster, sequenziell geprüft.

Jeder Cluster ist dispositiv (material_block_mode: true), ein Treffer blockiert bindend, nicht nur zur Dokumentation.

CLUSTER 1
SDN-Listenabgleich
Gleicht alle Transaktionsparteien in Echtzeit gegen die Specially Designated Nationals List ab.
sdn_list_hit · fuzzy_match_score
CLUSTER 2
Sektorale Sanktionen
Prüft die Sectoral Sanctions Identifications List für Finanzierungs- und Technologiebeschränkungen nach Direktiven.
ssi_list_hit · directive_type
CLUSTER 3
50-Prozent-Eigentumsregel
Berechnet die kumulative Eigentumsbeteiligung sanktionierter Personen an der Zielgesellschaft, auch über mehrere Ebenen.
cumulative_sanctioned_ownership_pct
CLUSTER 4
Sekundärsanktionsrisiko
Prüft, ob die Transaktion ein Drittpartei-Sanktionsrisiko nach den Sekundärsanktionsregimen auslöst.
secondary_sanctions_risk_flag
Kein Fall, kein Zweifel
Jedes Cluster liefert ein eigenes, versiegeltes Ergebnis. Ein Treffer in einem aktiven Cluster reicht, um den Gesamtvorgang zu blockieren.
// Testergebnisse

Zwei getestete Szenarien.

Alle Werte auf dieser Seite sind fiktive Testdaten und dienen ausschließlich der Illustration der Gate-Logik.

Szenario C1C2C3C4 Verdict Latenz
Zahlung an Gegenpartei ohne Listentreffer, Eigentumsstruktur unter 50%, kein SekundärrisikoPASSPASSPASSPASSOFAC_SEALED298ms
Holding mit kumulativ 62% sanktionierter Eigentümer über zwei EbenenPASSPASSFAILnot evaluatedBLOCK_OF3_FIFTY_PERCENT_RULE_TRIGGERED341ms
Kryptografische Kettenfortschreibung
Jeder Test erzeugt eine deterministische receipt_id, einen input_snapshot_hash, eine HMAC-SHA256-Signatur und einen merkle_link zur vorherigen Receipt. Persistenz erfolgt in der gateOFACReceipt-Entity mit 10 Jahren Aufbewahrungsfrist.
// Klarstellung

Was gateOFAC nicht ist.

  • Keine automatische Anerkennung durch OFAC. Das Gate liefert einen kryptografischen Beweis, keine Lizenz und keine Freistellung.
  • Kein Ersatz für eine OFAC-Lizenzbeantragung. Blockiert das Gate, ersetzt das keinen formellen Freistellungsantrag bei OFAC selbst.

Für Institute mit US-Dollar-Bezug, die Sanktionsfreiheit belegbar machen wollen.

Zugang anfragen → access@immoquick.eu
GATE CATALOG · REGULATORY DETERMINATION DOMAIN

gateOFAC

gateOFAC bestimmt kodierte regulatorische Bedingungen für einen definierten Sachverhalt. Das Gate liefert einen gebundenen regulatorischen Determination State; es erzeugt weder regulatorische Authority noch Execution Permission.

DOMAIN_DETERMINATION_ONLY = true · EXECUTION_AUTHORITY = false · EXECUTION_PERMISSION = false
Gate Catalog ansehen →Execution Rights →
gateOFAC regulatory determination domain
AUTHORITY-GRENZE

SANKTIONSZUSTAND IST KEINE SANKTIONSAUTORITÄT.

KANN

  • kodierte regulatorische Bedingungen deterministisch bestimmen
  • Determinations an Quelle, Scope, Zeit und Input-State binden
  • fehlende, abgelaufene oder kollidierende regulatorische Dependencies sichtbar machen
  • zurechenbare Evidence für die konkrete Determination erzeugen

KANN NICHT

  • Regulator, Aufsicht, Gericht oder zuständige Institution ersetzen
  • rechtliche oder regulatorische Authority durch Score, Konsens, KI oder Administration erzeugen
  • aus einem Gate-PASS eigenständig ein Execution Right erzeugen
  • eigenständig einen ExecutionCapabilityToken erzeugen
REGULATORY STATE

Regulatorische Determination ist Evidence. Keine regulatorische Authority.

SOURCE

Authoritative source

Die relevante Regel muss außerhalb des Systems aus einer legitimen normativen oder institutionellen Quelle stammen.

SCOPE

Definierter Sachverhalt

Die Determination ist auf den kodierten Sachverhalt, die Einheit, Transaktion oder Operation begrenzt.

TIME

Zeitpunktbezogener Zustand

Geltungsbeginn, Übergangsfristen, Außerkrafttreten und Versionsstand bleiben explizit.

INPUT

Kanonischer Input

Eine reproduzierbare Determination benötigt einen definierten kanonischen Input-State.

DEPENDENCY

Dependencies

Fehlende oder widersprüchliche Dependencies bleiben sichtbar, statt in erfundene Permission umgewandelt zu werden.

EVIDENCE

Gebundener Nachweis

Der resultierende State kann für spätere Verifikation an Quelle, Input, Scope und Zeit gebunden werden.

VERWANDTE DETERMINATION DOMAINS

Regulatorische Domains werden komponiert. Sie verleihen einander keine Authority.

gateAMLgateUSExportControlsgateUSLawsgateLegalConflict

Nur scope-relevante Determinations werden Dependencies der Execution-Rights-Auflösung. Die gezeigten Links sind keine universell zwingende Sequenz.

EXECUTION RIGHTS

Fünf Dimensionen. Regulatorischer State kann sie informieren; kein Gate ersetzt sie.

AAUTHORITY
RRULE
JJURISDICTION
TTIME
DDEPENDENCY
ALLE FÜNF ERFORDERLICHEN DIMENSIONEN GÜLTIG → GÜLTIGES EXECUTION RIGHT · EINE ERFORDERLICHE DIMENSION FEHLT → KEIN GÜLTIGES EXECUTION RIGHT → KEINE CAPABILITY → KEINE AUSFÜHRUNG
INVARIANT

Ein regulatorischer PASS ist eine Determination. Niemals allein eine Permission.

AUTHORITY → DETERMINATION → EXECUTION RIGHTS → CAPABILITY OR NONE → EXECUTION OR NONE → EVIDENCE

Zugang anfragen →