Sprache:
PRODUKTE▾
Start Core Serverless EditionHealthcare Warum es anders istExecution RightsGlobale Anforderungen CDS — Verfassungsprüfung STFL — Sovereign Transaction Finance Layer Verify Security Alle Gates
SEKTOREN▾
Alle SektorenHealthcareDefenceAviationHeavy IndustryFinanzmärkteAsset Management & WertpapierfinanzierungPharma & Klinische StudienLogistikSport & MotorsportMusik & Digitale MärkteEnergie & ESGÖffentlicher SektorGesellschaft & VerwaltungKI · Daten · Cyber · TelekomImmobilien & TransaktionenAgriFood & Lebensmittelsicherheit
MEHR▾
ASSURANCE
Authority Surface Execution RightsOverride Accountability Capabilities Maßgebliche Quellen Evidence Evidence Registry Fortress Baseline Adversarial Verification Machine Law Evolution
SOLUTIONS
Institutionen Regulatoren Regierungen Investoren · PE Jurisdiktionen Due Diligence
RESOURCES
Facts Press Newsroom FAQ Machine Law Gate-SDK Öffentliche Dokumentation The Sound of Machine Law
COMMERCIAL
Preise
Quantum Security 🔍 Suche Zugang anfragen →
gateUKMLR — UK Money Laundering Regulations 2017 Gate
// Das Problem

Das PSC-Register und die AML-Prüfung laufen sonst in getrennten Systemen, mit Lücken dazwischen.

Personen mit bedeutender Kontrolle (PSC) ab 25 Prozent nach Companies Act 2006 Part 21A sind auch für die AML-Sorgfaltspflicht relevant. gateUKMLR prüft beide Register in derselben Kette, statt sie getrennten Abteilungen zu überlassen.

OFSI-Sanktionsprüfung als eigener, laufend zu aktualisierender Cluster
Die OFSI Consolidated List nach dem Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018 ändert sich laufend. Das Gate prüft gegen die aktuelle Liste, nicht gegen eine zwischengespeicherte Version.
// Architektur

4 Cluster, sequenziell geprüft.

Jeder Cluster ist dispositiv (material_block_mode: true), ein Treffer blockiert bindend, nicht nur zur Dokumentation.

CLUSTER 1
Customer Due Diligence
Prüft CDD vor Geschäftsbeziehung oder Transaktion ab 15.000 € (Reg. 28) und Enhanced Due Diligence bei Hochrisikokunden (Reg. 33).
cdd_completed · edd_high_risk
CLUSTER 2
PSC-Register & UBO
Prüft PSC-Register-Verifikation ab 25 % (Companies Act 2006 Part 21A) und wirtschaftlich Berechtigten (Reg. 28 Abs. 11 lit. b).
psc_verified · ubo_identified
CLUSTER 3
Meldung & Nominated Officer
Prüft SAR-Einreichung an UKFIU (POCA 2002 § 330) und benannten Nominated Officer (Reg. 21).
sar_filed_if_required · nominated_officer
CLUSTER 4
Screening & Aufbewahrung
Prüft PEP-Screening (Reg. 31), OFSI-Sanktions-Screening (SAMLA 2018) und 5-Jahres-Aufbewahrung (Reg. 40).
pep_screened · ofsi_screened · retention_5y
Kein Fall, kein Zweifel
Jedes Cluster liefert ein eigenes, versiegeltes Ergebnis. Ein Treffer in einem aktiven Cluster reicht, um den Gesamtvorgang zu blockieren.
// Testergebnisse

Zwei getestete Szenarien.

Alle Werte auf dieser Seite sind fiktive Testdaten und dienen ausschließlich der Illustration der Gate-Logik.

Szenario C1C2C3C4 Verdict Latenz
Vollständige Compliance (12/12)PASSPASSPASSPASSUKMLR_SEALED443ms
5 kritische VerstößeFAILFAILnot evaluatednot evaluatedBLOCK_UKMLR_8_FLAGS477ms
Kryptografische Kettenfortschreibung
Jeder Test erzeugt eine deterministische receipt_id, einen input_snapshot_hash, eine HMAC-SHA256-Signatur und einen merkle_link zur vorherigen Receipt. Persistenz erfolgt in der gateUKMLRReceipt-Entity mit 10 Jahren Aufbewahrungsfrist.
// Klarstellung

Was gateUKMLR nicht ist.

  • Keine automatische Anerkennung durch die FCA oder UKFIU. Das Gate liefert einen kryptografischen Beweis, keine behördliche Bestätigung.
  • Kein Ersatz für die eigentliche SAR-Einreichung bei UKFIU. Das Gate versiegelt die Vorabprüfung, es meldet selbst nichts bei der Behörde.

Für UK-regulierte Institute, die PSC-verknüpfte AML-Compliance belegbar machen wollen.

Zugang anfragen → access@immoquick.eu
GATE CATALOG · REGULATORY DETERMINATION DOMAIN

gateUKMLR

gateUKMLR bestimmt kodierte regulatorische Bedingungen für einen definierten Sachverhalt. Das Gate liefert einen gebundenen regulatorischen Determination State; es erzeugt weder regulatorische Authority noch Execution Permission.

DOMAIN_DETERMINATION_ONLY = true · EXECUTION_AUTHORITY = false · EXECUTION_PERMISSION = false
Gate Catalog ansehen →Execution Rights →
gateUKMLR regulatory determination domain
AUTHORITY-GRENZE

UK-AML-ZUSTAND IST KEINE REGULATORISCHE AUTORITÄT.

KANN

  • kodierte regulatorische Bedingungen deterministisch bestimmen
  • Determinations an Quelle, Scope, Zeit und Input-State binden
  • fehlende, abgelaufene oder kollidierende regulatorische Dependencies sichtbar machen
  • zurechenbare Evidence für die konkrete Determination erzeugen

KANN NICHT

  • Regulator, Aufsicht, Gericht oder zuständige Institution ersetzen
  • rechtliche oder regulatorische Authority durch Score, Konsens, KI oder Administration erzeugen
  • aus einem Gate-PASS eigenständig ein Execution Right erzeugen
  • eigenständig einen ExecutionCapabilityToken erzeugen
REGULATORY STATE

Regulatorische Determination ist Evidence. Keine regulatorische Authority.

SOURCE

Authoritative source

Die relevante Regel muss außerhalb des Systems aus einer legitimen normativen oder institutionellen Quelle stammen.

SCOPE

Definierter Sachverhalt

Die Determination ist auf den kodierten Sachverhalt, die Einheit, Transaktion oder Operation begrenzt.

TIME

Zeitpunktbezogener Zustand

Geltungsbeginn, Übergangsfristen, Außerkrafttreten und Versionsstand bleiben explizit.

INPUT

Kanonischer Input

Eine reproduzierbare Determination benötigt einen definierten kanonischen Input-State.

DEPENDENCY

Dependencies

Fehlende oder widersprüchliche Dependencies bleiben sichtbar, statt in erfundene Permission umgewandelt zu werden.

EVIDENCE

Gebundener Nachweis

Der resultierende State kann für spätere Verifikation an Quelle, Input, Scope und Zeit gebunden werden.

VERWANDTE DETERMINATION DOMAINS

Regulatorische Domains werden komponiert. Sie verleihen einander keine Authority.

gateAMLgateUKLawsgateLegalConflict

Nur scope-relevante Determinations werden Dependencies der Execution-Rights-Auflösung. Die gezeigten Links sind keine universell zwingende Sequenz.

EXECUTION RIGHTS

Fünf Dimensionen. Regulatorischer State kann sie informieren; kein Gate ersetzt sie.

AAUTHORITY
RRULE
JJURISDICTION
TTIME
DDEPENDENCY
ALLE FÜNF ERFORDERLICHEN DIMENSIONEN GÜLTIG → GÜLTIGES EXECUTION RIGHT · EINE ERFORDERLICHE DIMENSION FEHLT → KEIN GÜLTIGES EXECUTION RIGHT → KEINE CAPABILITY → KEINE AUSFÜHRUNG
INVARIANT

Ein regulatorischer PASS ist eine Determination. Niemals allein eine Permission.

AUTHORITY → DETERMINATION → EXECUTION RIGHTS → CAPABILITY OR NONE → EXECUTION OR NONE → EVIDENCE

Zugang anfragen →