// WOHER DIE FAKTEN KOMMEN
Kein Receipt behauptet einen Fakt, den es nicht binden kann.
Jede Entität, jede Sanktionsliste, jeder wirtschaftlich Berechtigte, jede Finanzkennzahl, die in einen Receipt einfließt, stammt aus einer echten, öffentlichen oder institutionellen Quelle, mit einem Datenstand, der als Hash direkt im Receipt verankert wird.
// Quellen
Acht Anbindungen, ein Prinzip.
Jede Quelle wird synchronisiert, zwischengespeichert und mit einem Snapshot-Hash versehen, bevor sie in eine Entscheidung einfließt. Der Datenstand zum Entscheidungszeitpunkt bleibt damit selbst Teil des Beweises.
GLEIF
RECHTSTRÄGER-IDENTIFIKATION
Validierung von Legal Entity Identifiern gegen das globale GLEIF-Register, inklusive Kandidatensuche für unklare Rechtsträgerbezüge.
OpenSanctions
SANKTIONSLISTEN
Laufender Abgleich gegen konsolidierte internationale Sanktionslisten, mit versioniertem Listenstand pro Prüfung.
NorthData
WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTE
Nachvollziehung von Eigentümerketten bis zur wirtschaftlich berechtigten Person, über die NorthData-Unternehmensdatenbank.
Bundesanzeiger
UNTERNEHMENSPUBLIZITÄT
Planmäßig synchronisierte Jahresabschlüsse und Pflichtveröffentlichungen deutscher Unternehmen.
ESMA FIRDS
FINANZINSTRUMENTE
Referenzdaten zu Finanzinstrumenten aus dem europäischen FIRDS-Register der ESMA.
SEC EDGAR
US-UNTERNEHMENSMELDUNGEN
Zugriff auf Pflichtmeldungen US-notierter Unternehmen aus dem SEC-EDGAR-System.
OpenFIGI
INSTRUMENTEN-IDENTIFIKATION
Offene Identifikationsschlüssel für Finanzinstrumente, zur eindeutigen Referenzierung über Quellen hinweg.
FATF / BIS
AUFSICHTLICHE REFERENZDATEN
Referenzdaten aus den Veröffentlichungen der Financial Action Task Force und der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich.
// Zusammenführung
Wenn eine Due-Diligence-Prüfung alle Quellen zugleich braucht.
M&A Due Diligence Hub
Für Transaktionsprüfungen führt ein eigener Receipt-Typ die relevanten Achsen in einem einzigen, versiegelten Datensatz zusammen, Rechtsträgeridentität, Sanktionsstatus, wirtschaftlich Berechtigte, finanzielle Kennzahlen, regulatorische Historie und ausländische Direktinvestitionsrelevanz.
// Klarstellung
Was diese Integrationsschicht nicht ist.
- Keine eigene Datenerhebung. Jede Quelle bleibt die des jeweiligen Anbieters, das System validiert, synchronisiert und bindet, es erhebt nicht selbst.
- Keine Zertifizierung oder Partnerschaft mit den genannten Anbietern. Es handelt sich um technische Anbindungen an öffentlich zugängliche oder lizenzierte Datenquellen.
- Keine Rechtsberatung. Ein Datenabgleich ersetzt keine eigene Prüfung durch eine zuständige Fachperson.